Криптобиржа Binance передаёт данные о клиентах силовикам
«Первый отдел» обнародовал документы, которые свидетельствуют о сотрудничестве криптобиржы Binance с российскими силовиками. Об этом стало известно из материалов уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма») против IT-специалиста Юрия Беленького, который на момент задержания являлся резидентом ЕС.
Как утверждает правозащитный проект, Беленькому вменили 15 переводов на сумму 1680,69 USDT, в том числе шесть переводов на сумму 742.26 USDT (62 000 рублей) на нужды ВСУ и полка «Азов» через опубликованный проживающим в Эстонии журналистом Аркадием Бабченко адрес криптокошелька.
В октябре 2025 года Следственный комитет в рамках расследования отправил запрос в адрес криптобиржи Binance с целью выяснить данные шести пользователей, которые отправляли пожертвования на криптокошелёк, указанный Бабченко. В документе указывалось на возбуждение дела по «террористической» статье. Криптобиржа предоставила запрашиваемые сведения: подробную историю аккаунтов, сканы документов (в случае Беленького силовикам попали паспорт РФ, болгарский ВНЖ, фотографии при прохождении KYC), история депозитов и выводов криптовалюты, история входов в аккаунт и другие чувствительные данные. Уголовные дела открыты не только против Беленького, но и других жертвователей.
О донатах силовики узнали из чата Телеграм-канала Аркадия Бабченко, где жертвователи сообщали о совершённых переводах и ожидали подтверждения от администратора. Как предполагает «Первый отдел», следователи изучили историю поступлений на опубликованный Бабченко кошелёк и сопоставили по дате и времени переводы с кошельков Binance и сообщения в чате. По мнению правозащитников, силовики узнали адреса Binance, с которых были выполнены переводы, с помощью российской AML-системы CoinKYT. Опубликованные Бабченко криптовалютные адреса относятся к публичным блокчейнам, где любой пользователь может просмотреть историю транзакций и текущий баланс любого адреса.
После сообщения о возбуждении дела против Беленького Бабченко заявлял, что не получал от него пожертвований.
Родственники Беленького сообщили «Первому отделу», что защитник обвиняемого направлял на электронную почту криптобиржы, которая указана в ответе на запрос следствия, письмо с просьбой подтвердить достоверность документа из уголовного дела. Однако ему пришла отписка, что Binance «не принимает юридические обращения (судебные разбирательства, судебные приказы и др.) по электронной почте». Позднее платформа в ответ на поданный другим способом запрос отметила, что не предоставляет правоохранительным органам информацию об учётных записях пользователей «без постановления суда или иного эквивалентного судебного акта».
Ещё в апреле 2022 года Reuters публиковал расследование, где говорилось, что Binance передавала «Росфинмониторингу» данные о людях, переводивших деньги созданному Алексеем Навальным ФБК, а также целенаправленно выстраивала связи с российскими госорганами, стремясь нарастить бизнес в стране. Однако в самой компании эти данные назвали ложными.
В настоящее время уголовного дело против Юрия Беленького готовится к передаче в суд в Москве. Обвиняемый жил в Болгарии с 2015 года, но регулярно ездил в Россию. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево в сентябре 2025-го. Сначала его подвергли сфабрикованному административному делу по статье о «мелком хулиганстве» и арестовали, а затем задержали уже по уголовному делу после выхода из спецприёмника.