Газета Wall Street Journal опубликовала расследование деятельности криптобиржи Garantex, которая зарегистрирована в Эстонии, но в реальности оперирует в Москва-Сити.

Garantex была создана для перевода рублей в доллары в обход санкций от американского Казначейства: «Garantex, словно международный трубопровод, помогает обходить санкции Казначейства, переводя рубли в крипту, а крипту затем в доллары. Клиенты выстраиваются в очередь с мешками налички». И это происходит, несмотря на присутствие Garantex в «чёрном списке» США.

Более того, прямо перед нападением палестинских террористов на Израиль 7 октября, на цифровой кошелёк, контролируемый группировкой «Исламский джихад», через Garantex поступило 93 млн долларов. «Исламский джихад» участвовал в атаке на Израиль из сектора Газа наравне с ХАМАСом. Кроме того, согласно анализу компании Elliptic, специализирующейся на исследовании блокчейна, сам ХАМАС ранее также использовал аналогичную финансовую стратегию.

Фото: Yuri Kochetkov / European Pressphoto Agency