Криптовалюта позволяет выводить «черный нал» в обход санкций

Центр «Досье» опубликовал расследование о криптообменниках в «Москва Сити», через которые можно выводить наличные деньги за границу, меняя их на евро, доллары или другую валюту. При этом происхождением денег никто не интересуется, а комиссия не превышает банковскую.

Перевод денег за рубеж через покупку криптовалюты в условиях санкций более надёжен, чем через банки. Даже в тех банках, которые не попали под санкции, денежный перевод в другую страну может застрять, вернуться обратно или вовсе потеряться. В Telegram еще в апреле появилась группа «SWIFT — Пропали деньги», сейчас там более 12 тыс. участников, люди делятся своим печальным опытом потери денежных средств при банковских переводах в другие страны. Через криптообменник деньги уже на следующий день попадают на заграничный счет в банке.

Журналистам удалось выяснить, что один из крупнейших криптообменников принадлежит депутату Госдумы Андрею Луговому, отравившему радиоактивным полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Жена Лугового - владелица большой криптофермы в Братске, где низкие тарифы на электричество. 

Переводы через криптообменники позволяют сохранять анонимность: в обменник можно послать курьера или любого другого человека.

Некоторые клиенты приходят в обменники со своими «холодными» кошельками - устройствами вроде флешки, на котором хранится криптоактив, чтобы обналичить криптовалюту. Нередко депутаты и чиновники получают взятки в крипте и приходят их обналичивать.

Фото: Дорогами Срединного пути