США расследуют работу банков Credit Suisse и UBS

Министерство юстиции США активизировало расследование в отношении швейцарских банков Credit Suisse и UBS в связи с подозрениями по несоблюдению комплаенс-процедур, что, возможно, позволило российским клиентам уклоняться от введенных против них санкционных мер, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предыдущие санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году. Министерство юстиции США, в частности, запросило информацию о том, как банки работали с счетами клиентов из России, попавших под санкции, за последние несколько лет.

До начала военных действий в Украине Credit Suisse был известен тем, что обслуживал состоятельных россиян, управляя их активами на сумму более $60 млрд на пике своего развития. К февралю 2022 года эта цифра сократилась до $33 млрд. По мнению властей Америки, Швейцария не делает достаточно для борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю поддерживать свою экономику на плаву, несмотря на ограничения, введенные США и их союзниками. UBS и Минюст США отказались от комментариев.

Также 27 сентября стало известно, что крупнейшая криптобиржа Binance продала свое российское подразделение – она заявила о полном уходе из России. За этим предположительно стоит Минюст США, который пригрозил уголовным преследованием владельцу за помощь России в обходе санкций.

Фото: freepik